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市检察院发布《2017年金融犯罪检察白皮书》 非法集资案件高位攀升

本站发表时间:[2018-07-09] 来源:首都政法综治网 作者:吴迪


福建快三 www.t73pp.cn 7月4日上午,北京市人民检察院召开新闻发布会,发布《金融犯罪检察白皮书》。白皮书数据显示,2017年,北京市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人,受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。非法集资案件仍呈增长态势,罪名主要集中于信用卡诈骗、非法集资犯罪,案件分布体现区域特色。且白皮书中提出在金融犯罪案件办理中发现的问题及对策。

金融犯罪常假借P2P名义出现“区块链”非法集资 

《白皮书》显示,2017年,北京市检察机关办理的金融犯罪案件中,以互联网金融名义实施犯罪的情况日趋严重。比如近年来,假借P2P名义搭建自融平台,通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多,危害也愈来愈大。此外,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。 

同时,非法集资案件数量持续增长,同时,诸如“e租宝”案等大要案有所增多。这些重大案件中,多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式,涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群,波及多个地区。这些公司实际控制在同一人之手,彼此关联,互相掩护,对投资者具有更大的欺骗性,实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。 

此外,《白皮书》指出,证券犯罪案件主要利用未公开信息交易、内幕交易等,此类案件普遍涉案金额巨大,非法获利金额高,且取证难度大。近年来利用信息优势的证券犯罪嫌疑人从以往的自我建仓操作逐步升级,多采取信息传递的方式,让他人进行实际交易,因此证券犯罪尤其是在“老鼠仓”案件中共同犯罪数量较多。 

金融犯罪涉及的银行、证券、保险等多个领域以外,西城区检察院还办理了全国首例违法运用资金案。 

非法集资案件仍呈增长态势 信用卡诈骗占比大 

以受理审查起诉案件为例,相较于2016年,2017年受理的案件数量增长4.33%,涉案人数增长20.03%。其中,非法集资案件亦呈现增长态势。 

以审查起诉案件为例,在非法吸收公众存款案件中,案发量最多的是拥有CBD等商务核心区的朝阳区,朝阳区院受案200件,占全市案件的66.23%。在信用卡诈骗案件中,案发量最多的是拥有各大银行总部的西城区,受理审查起诉犯罪案件119件,占全市案件的30.36%。 

以审查起诉案件为例,信用卡诈骗罪以392件的数量占全部金融犯罪案件的47.80%,非法吸收公众存款罪以302件的数量居于第二,占全部金融犯罪案件的36.83%。 

受理案件数量前十的罪名分布变化不大,只出现小幅调整,其中非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、利用未公开信息交易罪、持有、使用假币罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪数量上升;信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪、保险诈骗罪数量下降。 

金融犯罪案件调查取证难 法律适用争议多 

同时,《白皮书》也提出了一些在金融犯罪案件办理中发现的问题及对策。 

金融犯罪案件往往存在调查取证难、法律适用争议多的问题。如,非法集资类案件,罪与非罪、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的此罪与彼罪,个人犯罪与单位犯罪等争议,较为常见。 

针对金融犯罪领域反映出的问题,提出以下对策及建议: 

完善金融监管法律制度,明确行政监管权责;完善司法机关工作机制,精准打击金融犯罪;完善金融机构内控机制,注重风险源头防范;完善金融消费者?;せ?,加强投资者教育;创新监管手段,构建立体化金融犯罪防控体制。 

据悉,北京检察机关以“专业平台”“专业工具”和“专业素质”三位一体检察专业化建设为抓手,依法严厉打击金融犯罪,积极做好非法集资风险防范宣传,充分发挥检察职能,为首都金融发展提供更好的刑事司法保障。 



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    [供稿单位:] [责任编辑:郜蕾]
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